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人行三门峡市中心支行:“四个强化”扎实推进工作

发布日期:2019-12-26    
  扫黑除恶专项斗争开展以来,人行三门峡市中心支行高度重视,不断提高政治站位,突出“四个强化”,在系统内营造浓厚氛围,扎实推进各项工作。
  强化责任传导。党委班子自觉把扫黑除恶作为重大政治任务来抓,开展党委理论学习中心组学习,先后召开党委会、行长办公会、行务会,研究安排扫黑除恶专项斗争工作,责成相关科室定期汇报开展情况。成立专项领导小组,实行“一把手”负责制,通过压紧压实主体责任,将压力传导至辖区人民银行系统每一名干部职工。
  强化宣传引导。组织开展“金融知识宣传月”等集中宣传活动。通过网站、LED显示屏等形式开展宣传,组织金融机构开展集中宣传9次,发放宣传资料5.3万份,接受公众咨询3200人次,加大非法集资、金融诈骗、反洗钱等知识宣传,提高社会公众金融知识素养和对金融领域涉黑涉恶行为的辨别能力。
  强化动员排查。印制《扫黑除恶专项斗争应知应会手册》300余份并配发全行员工,出台了《关于进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的通知》,动员干部职工人人关注扫黑除恶、人人参与扫黑除恶,营造浓厚宣传氛围,形成高压态势。今年,陆续对人民银行员工涉刑涉诉等风险开展排查10余次。督促银行业金融机构、支付机构加强对涉嫌黑恶势力洗钱活动有关可疑交易的监测排查和线索上报,摸清风险底数。
  强化协作配合。定期召开反洗钱工作交流座谈会,学政策、讲经验,补短板、强弱项,构建工作长效机制。强化与属地公安、海关等部门协作,在线索移送、立案侦查、协助调查等方面深入合作,提高洗钱及洗钱上游犯罪线索的案件转化率。加大反洗钱监管力度,开展对辖区144家非法人金融机构、9家法人金融机构反洗钱分类评级工作,并通报评级结果。对1家村镇银行开展洗钱和恐怖融资风险评估工作,对1家证券公司开展专项检查,对23家金融机构开展反洗钱现场执法检查。协助公安部门查询可疑账户21户,相关联交易客户19人,配合税务机关打击虚开增值税发票专项工作,证实2名涉案人员。
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